13.10.2024, 13:25

Колишнього заступника міністра оборони рф покарають за кримські пороми

Поділитись

Колишньому заступнику міністра оборони рф Тімуру Іванову, який з весни перебуває під вартою за обвинуваченнями у хабарництві у великих розмірах, висунули чергове обвинувачення за двома епізодами розтрати за ч. 4 ст. 160 КК РФ.

За даними слідства, Іванов перерахував на рахунки іноземних компаній «Турінвест сервісіз лімітед» (Гонконг) та «Фромарк інвестментс лімітед» майже 4 мільярдів рублів (приблизно 2 млрд гривень), видані банком «Інтеркомерц». Перекази він здійснював під виглядом укладення угод купівлі-продажу іноземної валюти.

Серед іншого, зазначається, що Іванов придбав два судна для Керченської переправи у Греції у 2015 році за 12,5 млн євро: цю угоду влада держави-окупанта доручила фірмі «Оборонлогистика», яка підпорядковується Міністерству оборони рф і куратором якої на той час був Тімур Іванов як очільник АТ «Оборонстрой»; до процесу було залучено згаданий гонконзький офшор.

За версією адвоката Іванова Мурада Мусаєва, його підзахисний виконував доручення російського диктатора Владіміра Путіна щодо дуже швикого придбання поромів для Керченської переправи в окупованому Криму.

В умовах міжнародних санкцій було застосовано комбінацію для приховання російського походження грошей. Проміжне фінансування угоди здійснив банк «Інтеркомерц», який спочатку дав кредит неназваній російській фірмі, що прогнала гроші через зарубіжні компанії та скерувала їх до «Турінвест сервісіз лімітед».

Після того як гонконзький офшор придбав пороми, «Оборонлогистика», отримавши державні кошти, викупила їх, після чого гроші повернулися до банку «Інтеркомерц». Однак це сталося восени 2015 року, коли євро значно подорожчав, і курсова різниця склала 205 мільйонів рублів (понад 100 млн гривень), що російські правоохоронці зарахували у суму збитку.

#нам_пишуть